* 안건1 : 정기이사회 개최의 건 

정기이사회를 개최하지 않고 필요시마다 이사회를 개최함

* 안건2 : 이사회 소집통보의 건

              이사 황미수는 2016년 1월1일 체결한

              계약 제5조(경영에 일체 관여하거나 참여할수 없다)에 의거하여

              이사회소집시 통보하지 않음

* 이사 참석여부

대표이사 허훈 (참석)

이사 윤지환(참석)

이사 황미수(불참)

감사 허용준(참석)

* 찬반여부

총 이사의 과반수 이상 출석

참석이사 2명 참석감사1명 전원찬성으로 가결